ИнвестКапиталБанк

Паевые фонды

Доверительное управление

Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая компания "Финансовые системы"

Адрес: г. Уфа, ул. Цюрупы, д.151/1, офис 5, тел. 8 (347) 246-39-90       

Новости и события

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО СБЕРБАНК

3 июня 2019

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО Сбербанк

ОТЧЕТ

об итогах голосования

на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2018 года

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество

«Сбербанк России» (далее по тексту — Общество, ПАО Сбербанк).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

Адрес Общества: Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19.

Вид общего собрания: годовое Общее собрание акционеров (далее по тексту —Собрание, Собрание акционеров).

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: конец операционного дня 29 апреля 2019 года.

Дата проведения Собрания: 24 мая 2019 года.

Место проведения Собрания: конференц-зал ПАО Сбербанк по адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Вавилова, дом 19.

Повестка дня Собрания

1. Об утверждении годового отчета за 2018 год

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год

3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2018 год

4. О назначении аудиторской организации

5. Об избрании членов Наблюдательного совета

6. Об избрании Президента, Председателя Правления

7. Об утверждении Устава в новой редакции

8. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете в новой редакции

9. Об утверждении Положения о Правлении в новой редакции

10. Об избрании членов Ревизионной комиссии

Председатель Собрания: Игнатьев Сергей Михайлович — Председатель Наблюдательного совета Общества.

Секретарь Собрания: Метельский Евгений Михайлович — Секретарь Наблюдательного совета Общества.

Функции счетной комиссии Собрания в соответствии с пунктом 4 статьи 97 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выполнял регистратор ПАО Сбербанк — АО «СТАТУС» (далее по тексту — Регистратор):

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1.

Уполномоченные лица Регистратора (члены счетной комиссии): Миронова Людмила Михайловна, Погуляк Мария Владимировна, Матвеев Никита Сергеевич.

Кворум, итоги голосования и формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня

По первому вопросу повестки дня

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право

на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 21 586 948 000.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее — Положение): 21 586 948 000.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 16 532 236 585, что составило 76,5844% от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

По первому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право

на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 21 586 948 000.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с

учетом требований пункта 4.24 Положения: 21 586 948 000.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 16 532 236 585, что составило 76,5844% от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование Количество голосов от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый из вариантов голосования

По второму вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Сбербанк за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право

на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 21 586 948 000.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 21 586 948 000.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 16 532 236 585, что составило 76,5844% от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

По третьему вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

1) утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2018 год

после налогообложения в размере 782 182 015 820,14 руб. — на выплату дивидендов направить

361 391 168 000,00 руб., прибыль в размере 420 790 847 820,14 руб. оставить в составе

нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк;

2) выплатить дивиденды за 2018 год по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в размере

16,00 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк — 16,00 руб. на одну

акцию;

3) утвердить 13 июня 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2018 год.

По четвертому вопросу повестки дня

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 21 586 948 000.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 21 586 948 000.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 16 532 236 585, что составило 76,5844% от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

По четвертому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

назначить аудиторской организацией ПАО Сбербанк на 2019 год и 1-й квартал 2020 года

Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

По пятому вопросу повестки дня

Количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 302 217 272 000.

Количество кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 302 217 272 000.

Количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 231 451 312 190, что составило 76,5844% от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

По пятому вопросу повестки дня принято решение — избрать Наблюдательный совет в следующем составе:

1. Ахо Эско Тапани исполнительный председатель Совета директоров East Office of Finnish Industries (независимый директор)

2. Богуславский Леонид Борисович председатель Совета директоров Общества с ограниченной

ответственностью «Иви.ру» (независимый директор)

3. Горегляд Валерий Павлович главный аудитор Банка России

4. Греф Герман Оскарович Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк

5. Златкис Белла Ильинична заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк

6. Иванова Надежда Юрьевна начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу

7. Игнатьев Сергей Михайлович советник Председателя Банка России

8. Кудрявцев Николай Николаевич ректор Московского физико-технического института

(национального исследовательского университета)

(независимый директор)

9. Кулешов Александр Петрович (независимый директор)   ректор Сколковского института науки и технологий

10. Меликьян Геннадий Георгиевич заслуженный экономист Российской Федерации (независимый директор)

11. Орешкин Максим Станиславович министр экономического развития Российской Федерации

12. Скоробогатова Ольга Николаевна первый заместитель Председателя Банка России

13. Уэллс Надя Кристина независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению (независимый директор)

14. Швецов Сергей Анатольевич первый заместитель Председателя Банка России

По шестому вопросу повестки дня

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 21 586 948 000.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 21 586 948 000.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 16 532 236 585, что составило 76,5844% от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

По шестому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

избрать Грефа Германа Оскаровича Президентом, Председателем Правления ПАО Сбербанк на новый срок с 29 ноября 2019 года.

По седьмому вопросу повестки дня

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 21 586 948 000.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 21 586 948 000.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 16 532 236 585, что составило 76,5844% от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

По седьмому вопросу повестки дня большинством более чем в три четверти голосов принято решение:

утвердить Устав ПАО Сбербанк в новой редакции. Поручить Президенту, Председателю Правления ПАО Сбербанк подписать документы, необходимые для государственной регистрации Устава ПАО Сбербанк в новой редакции.

По восьмому вопросу повестки дня

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 21 586 948 000.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 21 586 948 000.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 16 532 236 585, что составило 76,5844% от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

По восьмому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО Сбербанк в новой редакции.

По девятому вопросу повестки дня

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 21 586 948 000.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 21 586 948 000.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 16 532 236 585, что составило 76,5844% от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

По девятому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

утвердить Положение о Правлении ПАО Сбербанк в новой редакции.

По десятому вопросу повестки дня

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 21 586 948 000.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 21 585 708 009.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 16 530 996 594, что составило 76,5831% от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Согласно пункту 1 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах», в публичном обществе Ревизионная комиссия может не создаваться, если ее наличие не предусмотрено уставом публичного общества.

Таким образом, в связи с принятием Собранием решения об утверждении Устава в новой редакции, которым не предусмотрено образование в Обществе Ревизионной комиссии, итоги голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии счетной комиссией не подводились.

Дата составления настоящего Отчета — 29 мая 2019 года.

 

Информацию о деятельности ООО УК «ФинанСист» можно получить по адресу: город Уфа, ул. Цюрупы, д.151/1, офис 5. Тел.: 8 (347) 246-39-90. Адрес Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.uk-finansist.ru..



Офис управляющей компании: г. Уфа ул. Цюрупы 151/1 офис 5Телефоны для справок: (347) 246-39-90Лицензия Банка России №21-000-1-00547 от 01.04.2008
Лицензия Банка России №002-10533-001000 от 11.09.2007